Libros y papeleríaLibrosEconomía, derecho y políticaCOMPLIANCE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION GUIA DE PREVENCION Y CONTROL
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EdadVARIOS
EditorialTIRANT LO BLANCH
ClasificaciónCORRUPCION CRIMEN ORGANIZADO Y DELINCUENCIA ECONOMICA
Encuadernación472
ISBN9791370102548
TemáticaDERECHO PENAL Y CRIMINOLOGICO
SalaSALA INTERES GENERAL
Contenido
Descripción del libroRÚSTICA
ResumenEl lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a los países del mundo y se reflejan en los riesgos a los que se exponen las empresas públicas, las compañías privadas y las entidades sin fines de lucro, lo que obligo a los sistemas jurídicos a convertir en sujetos obligados y sujetos de reporte al sector financiero, al sector no financiero o también denominado sector real y al sector de las organizaciones gremiales y caritativas. Estos delitos confluyen en el concepto del compliance y la gestión del riesgo y a su vez, se complementan con otras conductas delictivas como la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, por un lado y; el soborno trasnacional y la corrupción privada, por el otro. Esta guía de prevención y control es un insumo fundamental para los Oficiales de Cumplimiento y para todos los actores de la cadena de valor de contención del crimen organizado que hacen parte de la Comunidad de Cumplimiento como supervisores, unidades de inteligencia financiera, fiscales, agentes del ministerio público, policías judiciales, jueces penales y jueces de extinción de dominio, en la que van a encontrar aspectos históricos, conceptuales, estándares internacionales y mejores prácticas, regulación administrativa, regulación penal, regulación de extinción de dominio y un toolkit de instrumentos que sirven para desempeñar cada uno de estos roles, a lo que se suman la actualización de las fuentes y las reflexiones del autor.
Año de publicación2025
Nota biográficaAbogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica de MIT.
Certificado como Experto en Creatividad e Innovación por WakeUpBrain. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board).
Internationally Certified Compliance Professional de IFCA y ASCOM y Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) de FIBA. Consultor de Asobancaria, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.
AutorRODRIGUEZ CARDENAS, JUAN PABLO
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Referencia: 9791370102548-4124
COMPLIANCE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCION GUIA DE PREVENCION Y CONTROL
Vendido por: Libreria Lerner
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